42 вакансии ведущий специалист отдела финансового мониторинга
17 Ноября
Заместитель руководителя / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Банк СКС" В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Заместитель руководителя (или Ведущий специалист). Ваши задачи будет входить: Отправка отчетности по 5861-У ; Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган; Проведение...
16 Ноября
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк
Москва
Компания "Трансстройбанк, АКБ" Уважаемые соискатели! Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии. Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен коллега с соответствующим опытом, готовый сразу включиться в работу. Просим Вас в сопроводительном письме отразить уровень Ваших ожиданий по ежемесячному доходу. Будем рады видеть Вас в нашей...
15 Ноября
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга операций
Краснодар
от 93 000 руб.
Компания "Кубань Кредит, КБ" Обязанности: Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование и сопровождение технических заданий на разработку или доработку отчетов/функционала АБС Банка в целях оптимизации процессов своевременного составления, контроля и...
15 Ноября
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга( Почта Банк )
Москва
Компания "Почта Банк" Обязанности: Осуществление контроля фиксирования в Банке сведений о FATCA/CRS клиентах. Контроль данных для подготовки и формирования ежегодной отчетности по стандарту ОЭСР в ФНС России. Мониторинг изменений в списках международных санкций, ограничений, связанных со специальными экономическими мерами РФ. Мониторинг операций с участием лиц, в отношении...
14 Ноября
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Краснодар
Компания "АО Кубаньторгбанк" Обязанности: участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов...
13 Ноября
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга( Земский банк )
Сызрань
Компания "Земский банк" Земский банк - универсальный региональный банк, предоставляющий полный спектр банковских услуг и активно применяющий достижения современных технологий. Что мы предлагаем: Своевременную выплату заработной платы 2 раза в месяц; График работы 5/2, суббота, воскресенье - выходные дни; Официальное (временное) трудоустройство, на период декретного отпуска...
08 Ноября
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Иркутск
от 60 000 руб.
Компания "КПК Городское Сберегательное Отделение" Обязанности: Анализ деятельности клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составление заключения, Мониторинг и анализ законодательства в сфере ПОД/ФТ, Участие в разработке Правил внутреннего контроля и других внутренних нормативных документов, регламентирующий деятельность в целях ПОД/ФТ, методического материала для...
07 Ноября
Ведущий специалист отдела отчетности Управления финансового мониторинга
Владивосток
Компания "ББР Банк" Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга и анализа операций с денежными средствами или иным имуществом, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, а также деятельности Клиентов связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных...
02 Ноября
Ведущий специалист отдела отчетности (финансовый мониторинг)
Красноярск
Компания "ББР Банк" Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга и анализа операций с денежными средствами или иным имуществом, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, а также деятельности Клиентов связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных...
17 Ноября
Ведущий специалист отдела сводного мониторинга внешних экономических проектов
Воронеж
Компания "Банк ДОМ.РФ" Чем предстоит заниматься: Контроль исполнения обязательств по договорной базе (в т. ч. сбор и консолидация информации и документов, расчет финансовых ковенантов, контроль целевого использования кредитных средств, выявление нарушений, определение наличия и контроль сроков, установленных договорами на устранение нарушений, определение установленных договором...
17 Ноября
Ведущий специалист отдела финансового контроля
Омск
Компания "Газпром нефть" Обязанности: Анализ и оценка состава текущих запасов МТР (проверка корректности категоризации и плановых сроков списания); Обеспечение деятельности постоянно действующей комиссии по вопросам МТР (организация и проведение совещаний, формирование протоколов и контроль выполнения поручений); Организация и проведение выездных проверок на центральных и...
15 Ноября
Ведущий специалист финансового мониторинга( Промсвязьбанк )
Москва
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю Формирование отчетности по выявленным операциям обязательного контроля для направления в Росфинмониторинг Разработка методических инструкцих для сотрудников отдела Что важно для нас: Высшее образование Опыт работы в подразделении банка,...
15 Ноября
Ведущий специалист отдела поддержки финансовых и локальных систем
Екатеринбург
Компания "Почтовые финансы" ООО "Почта Сервис" - 100% дочернее общество АО "Почта России" Компания создана в 2021 году для ИТ поддержки и сопровождения деятельности АО "Почта России". 3 600 человек в 82 регионах присутствия. Мы ищем кандидата на позицию "Ведущий специалист" в компанию ООО "Почта Сервис". Основные задачи: Сопровождение ИС находящихся на поддержки Мониторинг...
14 Ноября
Ведущий специалист (Финансовый отдел)
Удельная (Московская область)
до 111 300 руб.
Компания "Динамика, ЦНТУ" Обязанности: - Проведение мониторинга устойчивости банков-партнеров; - Привлечение и сопровождение банковских продуктов, лизинговых сделок; - Обеспечение своевременного погашения кредитов, займов, %%, прочих платежей в рамках компетенции отдела; - Контроль соблюдения фин. ковенантов согласно действующим договорам, заключенным в рамках компетенции...
14 Ноября
Ведущий специалист финансово-экономического отдела
Иркутск
от 67 000 до 68 000 руб.
Компания "УТТ Восток" Обязанности: планирование и контроль исполнения бюджета денежных средств. контроль дебиторской и кредиторской задолженности, формирование и проведение актов взаимозачетов; формирование платежей (работа с Банк-клиентом) сдача отчетов в статистику работа с банками по привлечению кредитных ресурсов, отчетность перед банками (финансовый мониторинг). работа с...
14 Ноября
Ведущий специалист отдела сводного мониторинга инвестиционных проектов
Воронеж
Компания "Банк ДОМ.РФ" Чем предстоит заниматься: Контроль исполнения обязательств по договорной базе (в т. ч. сбор и консолидация информации и документов, расчет финансовых ковенантов, контроль целевого использования кредитных средств, выявление нарушений, определение наличия и контроль сроков, установленных договорами на устранение нарушений, определение установленных договором...
14 Ноября
Ведущий специалист отдела мониторинга кредитных сделок
Воронеж
Компания "Совкомбанк" Умение проводить финансовый анализ предприятия по официальной и управленческой отчетности; Знание основных счетов бухгалтерского учета; Сбор необходимых документов для проведения мониторинга; Знание положения Центрального Банка России 590-П - как преимущество, знание законов 44,223,615-П; образование высшее Чем ты будешь заниматься: Проведение...
14 Ноября
Ведущий специалист отдела по работе с финансовыми институтами
Калининград
от 60 000 руб.
Компания "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)" Обязанности: Сопровождение портфеля поручительств: подготовка договоров, дополнительных соглашений, работа с обращениями заявителей и банков, проведение мониторингов, подготовка протоколов заседания уполномоченных органов фонда, работа с входящей корреспонденцией, внесение информации в...
13 Ноября
Ведущий специалист (Финансовый отдел)
Малаховка (Московская область)
до 111 300 руб.
Компания "Динамика, ЦНТУ" Обязанности: - Проведение мониторинга устойчивости банков-партнеров; - Привлечение и сопровождение банковских продуктов, лизинговых сделок; - Обеспечение своевременного погашения кредитов, займов, %%, прочих платежей в рамках компетенции отдела; - Контроль соблюдения фин. ковенантов согласно действующим договорам, заключенным в рамках компетенции...
13 Ноября
Ведущий специалист финансового отдела
Великий Новгород
Компания "Лактис" Обязанности: Подготавливать пакет документов в банки, лизинговые организации Вести учёт кредитных и лизинговых договоров, книги залогов. На основании данных из 1С оформлять расшифровки к отчетности, справки по мониторингу для банков, лизинговых организаций Контролировать целевое использование заемных средств, своевременность погашения траншей и ссудной...
13 Ноября
Ведущий специалист отдела анализа финансовой отчетности клиентов
Москва
Компания "АКБ «ЦентроКредит»" Требуется ведущий специалист отдела анализа финансовой отчетности Управления кредитования Обязанности: Оценка финансового положения клиента и его ежеквартальный мониторинг (ежеквартальный сбор документов для мониторинга, подробный анализ бухгалтерской отчетности клиента и определение факторов, влияющих на категорию качества задолженности); Подробный...
12 Ноября
Ведущий специалист (Финансовый отдел)
Быково (Московская обл.)
до 111 300 руб.
Компания "Динамика, ЦНТУ" Обязанности: - Проведение мониторинга устойчивости банков-партнеров; - Привлечение и сопровождение банковских продуктов, лизинговых сделок; - Обеспечение своевременного погашения кредитов, займов, %%, прочих платежей в рамках компетенции отдела; - Контроль соблюдения фин. ковенантов согласно действующим договорам, заключенным в рамках компетенции...
12 Ноября
Ведущий специалист (Финансовый отдел)
Белоозёрский (Московская область)
до 111 300 руб.
Компания "Динамика, ЦНТУ" Обязанности: - Проведение мониторинга устойчивости банков-партнеров; - Привлечение и сопровождение банковских продуктов, лизинговых сделок; - Обеспечение своевременного погашения кредитов, займов, %%, прочих платежей в рамках компетенции отдела; - Контроль соблюдения фин. ковенантов согласно действующим договорам, заключенным в рамках компетенции...
11 Ноября
Ведущий специалист (Финансовый отдел)
Островцы (Московская область)
до 111 300 руб.
Компания "Динамика, ЦНТУ" Обязанности: - Проведение мониторинга устойчивости банков-партнеров; - Привлечение и сопровождение банковских продуктов, лизинговых сделок; - Обеспечение своевременного погашения кредитов, займов, %%, прочих платежей в рамках компетенции отдела; - Контроль соблюдения фин. ковенантов согласно действующим договорам, заключенным в рамках компетенции...
09 Ноября
Ведущий специалист отдела мониторинга( Совкомбанк )
Москва
Компания "Совкомбанк" Что мы ждем от тебя: Высшее образование; Опыт работы по направлению кредитования юридических лиц от 1-го года; Опыт анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц; Опыт составления и анализа консолидированной отчетности группы компаний. Чем ты будешь заниматься: Сбор необходимых документов для проведения мониторинга; Отслеживание...