Эксперт по финансовому мониторингу

Компания "Альфа-Банк"

Обязанности:

• Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
• Осуществление в Филиале мониторинга выполнения требований Инструкции о порядке реализации Правил осуществления АО "Альфа-Банк" внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Формирование и предоставление в ЦО для последующего отправления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ и нормативными актами Банка России;
• Консультация специалистов Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Проведение обучения и тестирования специалистов Филиала по противодействию легализации.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев;
• Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ;
• Умение применять на практике законодательные акты РФ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ;
• Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законом РФ.

Условия:

• Пятидневная рабочая неделя (ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ. 9.00 до 16.45);

• Официальное оформление согласно трудовому законодательству;

• Стабильный и прозрачный доход: базовый оклад + ежеквартальные премии;

• Мощная поддержка в первые месяцы работы: с тобой будет наставник, который поможет тебе во всем;

• Свобода действий: у нас нет жестких скриптов — ты можешь сам выбирать подход к клиентам;

• Среда для твоего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, бизнес-игры, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;

• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень

• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера, мы приветствуем юмор (без него в нашем деле никак), неформальные веселые вечеринки;

• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества

• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя