Сотрудник службы ПОД/ФТ

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов"

• реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;

• контроль выполнения сотрудниками Филиала правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и программ его осуществления;

• консультирование сотрудников Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

• представление сведений в Службу ПОД/ФТ Головного банка для направления в уполномоченный орган в установленном порядке;

• анализ деятельности клиентов в части выявления сомнительных операций;

• формирование запросов клиентам;

• анализ документов клиентов, предоставленных по запросу Банка;

• подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов;

• Образование - высшее
• Специальность (предпочтительно): финансы и кредит; банковское дело; экономика и бизнес; бухгалтерский учёт и аудит; мировая экономика; юриспруденция.
• Опыт работы: по данному направлению не менее одного года; по специальности не менее одного года; на аналогичной должности не менее одного года.
• Наличие сертификатов о прохождении обучения по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансирования распространения оружия массового уничтожения (не менее одного за последний календарный год).
• Знание законодательства и нормативно-правовых актов РФ в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.

• График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00);
• Оформление в штат согласно ТК РФ;
• ДМС, фитнес;.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя