Специалист по ПОД/ФТ

Компания "Финансовый Дом «Солид»"

• Изучение информации о банках-корреспондентах, включая банки-нерезиденты, и оценка достаточности мер, выполняемых ими в области ПОДФТ/ЭД по представленным Опросным листам и Политикам при установлении кор.отношений/обновлении информации
• Мониторинг, выявление, анализ операций с признаками, указывающим на сомнительный характер операций, проводимых по счетам банков-корреспондентов
• взаимодействие с подразделениями Банка, с целью реализации мер, направленных на предупреждение и прекращение осуществления через Банк подозрительных операций

• Образование высшее, желательно экономическое, международные отношения или бухгалтерский учет
• Навыки работы с ПО Диасофт, СЭД Тезис, MS Office, Excel, Word, Консультант
• Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
• Глубокое понимание стандартов ФАТФ и их применение к банковскому сектору в области корреспондентских отношений
• Понимание ключевых рисков, связанных с банками-оболочками, странами из черных и серых списков ФАТФ, риском отсутствия географического присутствия

• Соблюдение ТК РФ
• График работы Пн-Пт. с 09:00 до 18:00 час., возможен удаленный режим работы
• Возможность профессионального и карьерного развития

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя