Специалист по ПОД/ФТ
21 Октября 2025
 
                            Город:
Новосибирск
Занятость:
Полная занятость
Компания "Финансовый Дом «Солид»"
Обязанности:- Изучение информации о банках-корреспондентах, включая банки-нерезиденты, и оценка достаточности мер, выполняемых ими в области ПОДФТ/ЭД по представленным Опросным листам и Политикам при установлении кор.отношений/обновлении информации
- Мониторинг, выявление, анализ операций с признаками, указывающим на сомнительный характер операций, проводимых по счетам банков-корреспондентов
- взаимодействие с подразделениями Банка, с целью реализации мер, направленных на предупреждение и прекращение осуществления через Банк подозрительных операций
- Образование высшее, желательно экономическое, международные отношения или бухгалтерский учет
- Навыки работы с ПО Диасофт, СЭД Тезис, MS Office, Excel, Word, Консультант
- Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
- Глубокое понимание стандартов ФАТФ и их применение к банковскому сектору в области корреспондентских отношений
- Понимание ключевых рисков, связанных с банками-оболочками, странами из черных и серых списков ФАТФ, риском отсутствия географического присутствия
- Соблюдение ТК РФ
- График работы Пн-Пт. с 09:00 до 18:00 час., возможен удаленный режим работы
- Возможность профессионального и карьерного развития
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
                    Войдите, чтобы отправить резюме
                
16 Октября
Новосибирск
от 59 000 руб.
Компания "СДЭК" Миссия клиентской службы — оказывать лучший сервис клиентам, вызывая доверие и счастливые улыбки. Мы искренне хотим помочь...
16 Октября
Специалист клиентской поддержки на 1 линию
Новосибирск
от 48 720 руб.
Компания "СДЭК" Миссия клиентской службы — оказывать лучший сервис клиентам, вызывая доверие и счастливые улыбки. Мы искренне хотим помочь...
12 Октября
Специалист поддержки клиентов (чат и голос)
Бердск
от 50 000 руб.
Компания "Совкомбанк" Начало карьеры в одном из крупнейших банков страны! Совкомбанк - это гарант качественного сервиса в сфере...
16 Октября
Специалист по подготовке ответов на запросы госорганов
Новосибирск
Компания "МКК Страна Экспресс" Мы – микрокредитная компания нового поколения, специализируемся на выдаче цифровых займов широкой аудитории...
16 Октября
Начинающий специалист( Агентство судебного взыскания )
Новосибирск
от 50 000 до 150 000 руб.
Компания "Агентство судебного взыскания" Мы — динамично развивающаяся компания в сфере взыскания задолженности. За 15 лет работы мы стали...
Вакансия размещена в отрасли