Заместитель начальника отдела оценки риска легализации (финансовый мониторинг)

Компания "МОРСКОЙ БАНК"

Чем предстоит заниматься:

• ежедневный онлайн контроль операций Клиентов, анализ выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;
• ежедневный анализ осуществленных операций клиентов за период в разрезе подразделений, на предмет сомнительности;
• анализ, полученных по запросам Банка документов Клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;
• предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;
• подготовка аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении сотрудничества/об отказе от сотрудничества с Клиентом;
• подготовка сведений об операциях клиента, для направления их по коду 6001 в уполномоченный орган;
• согласование открытия счетов новым клиентам в части рисков ОД/ФТ;
• участие в подготовке отчетности и аналитических материалов ДФМ;
• формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных технических заданий;
• ежедневное взаимодействие с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ.

Наши ожидания:

• образование высшее образование, по требованию 1486-У;
• опыт работы в банковской сфере от 3 лет;
• знание нормативной документации в области ПОД/ФТ;
• способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки.

Мы предлагаем:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
• Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
• Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 16:00, в пятницу сокращенный рабочий день
• Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией (после испытательного срока), скидка на ДМС для родственников.
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
• Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.