• Войти
Работа в Новосибирске
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Новосибирске
наверх
  1. Работа в Новосибирске
  2. ⚫ Заместитель начальника ✔
  3. Вакансии в Новосибирске

Заместитель начальника отдела оценки риска легализации (финансовый мониторинг)

30 Июня 2025

МОРСКОЙ БАНК
МОРСКОЙ БАНК

Город:

Новосибирск

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "МОРСКОЙ БАНК"

Чем предстоит заниматься:

  • ежедневный онлайн контроль операций Клиентов, анализ выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;
  • ежедневный анализ осуществленных операций клиентов за период в разрезе подразделений, на предмет сомнительности;
  • анализ, полученных по запросам Банка документов Клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;
  • предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;
  • подготовка аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении сотрудничества/об отказе от сотрудничества с Клиентом;
  • подготовка сведений об операциях клиента, для направления их по коду 6001 в уполномоченный орган;
  • согласование открытия счетов новым клиентам в части рисков ОД/ФТ;
  • участие в подготовке отчетности и аналитических материалов ДФМ;
  • формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных технических заданий;
  • ежедневное взаимодействие с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ.

Наши ожидания:

  • образование высшее образование, по требованию 1486-У;
  • опыт работы в банковской сфере от 3 лет;
  • знание нормативной документации в области ПОД/ФТ;
  • способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки.

Мы предлагаем:

  • Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
  • Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
  • Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 16:00, в пятницу сокращенный рабочий день
  • Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией (после испытательного срока), скидка на ДМС для родственников.
  • Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
  • Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

26 Июня

Заместитель директора по экономической безопасности (переезд в ЯНАО, Крайний Север)

Новосибирск

от 100 000  до 120 000 руб.

Компания "Ямалкоммунэнерго" Заместители директора по экономической безопасности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Губкинском, Ямальском,...

Отправить резюме
подробнее

25 Июня

Ведущий юрисконсульт договорного отдела

Новосибирск

от 85 000  до 88 000 руб.

Компания "Филиал ПАО ОАК Новосибирский Авиационный Завод им. В. П. Чкалова" Обязанности: Осуществлять правовую экспертизу хозяйственных...

Отправить резюме
подробнее

25 Июня

Ведущий специалист отдела ЗАГС Калининского района города Новосибирска

Новосибирск

от 47 000  до 55 000 руб.

Компания "Управление по делам ЗАГС НСО" Обязанности: государственная регистрация актов гражданского состояния, выдача повторных...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Руководитель юридического отдела( Бюро судебного взыскания )

Новосибирск

Компания "Бюро судебного взыскания" Компания « Бюро Судебного Взыскания » уже более 10 лет успешно занимается сопровождением судебного и...

Отправить резюме
подробнее

22 Июня

Юрисконсульт в отдел банкротства физических лиц( Юридическая Компания Опора )

Новосибирск

Компания "Юридическая Компания Опора" Юридическая компания «ОПОРА» Узкая специализация, сплоченный коллектив и нацеленность на результат...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция:
  • Другое
к поиску вакансий

Ищут прямо сейчас

  • Заместитель
Популярные специализации
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Другое
  • Продавец-консультант
  • Продавец-кассир
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь