Заместитель начальника отдела оценки риска легализации (финансовый мониторинг)
30 Июня 2025

Город:
Новосибирск
Занятость:
Полная занятость
Компания "МОРСКОЙ БАНК"
Чем предстоит заниматься:
- ежедневный онлайн контроль операций Клиентов, анализ выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;
- ежедневный анализ осуществленных операций клиентов за период в разрезе подразделений, на предмет сомнительности;
- анализ, полученных по запросам Банка документов Клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;
- предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;
- подготовка аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении сотрудничества/об отказе от сотрудничества с Клиентом;
- подготовка сведений об операциях клиента, для направления их по коду 6001 в уполномоченный орган;
- согласование открытия счетов новым клиентам в части рисков ОД/ФТ;
- участие в подготовке отчетности и аналитических материалов ДФМ;
- формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных технических заданий;
- ежедневное взаимодействие с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ.
Наши ожидания:
- образование высшее образование, по требованию 1486-У;
- опыт работы в банковской сфере от 3 лет;
- знание нормативной документации в области ПОД/ФТ;
- способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки.
Мы предлагаем:
- Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
- Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
- Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 16:00, в пятницу сокращенный рабочий день
- Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией (после испытательного срока), скидка на ДМС для родственников.
- Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
- Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Июня
Заместитель директора по экономической безопасности (переезд в ЯНАО, Крайний Север)
Новосибирск
от 100 000 до 120 000 руб.
Компания "Ямалкоммунэнерго" Заместители директора по экономической безопасности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Губкинском, Ямальском,...
25 Июня
Ведущий юрисконсульт договорного отдела
Новосибирск
от 85 000 до 88 000 руб.
Компания "Филиал ПАО ОАК Новосибирский Авиационный Завод им. В. П. Чкалова" Обязанности: Осуществлять правовую экспертизу хозяйственных...
25 Июня
Ведущий специалист отдела ЗАГС Калининского района города Новосибирска
Новосибирск
от 47 000 до 55 000 руб.
Компания "Управление по делам ЗАГС НСО" Обязанности: государственная регистрация актов гражданского состояния, выдача повторных...
26 Июня
Руководитель юридического отдела( Бюро судебного взыскания )
Новосибирск
Компания "Бюро судебного взыскания" Компания « Бюро Судебного Взыскания » уже более 10 лет успешно занимается сопровождением судебного и...
22 Июня
Юрисконсульт в отдел банкротства физических лиц( Юридическая Компания Опора )
Новосибирск
Компания "Юридическая Компания Опора" Юридическая компания «ОПОРА» Узкая специализация, сплоченный коллектив и нацеленность на результат...
Вакансия размещена в отрасли