Заместитель начальника отдела оценки риска легализации (финансовый мониторинг)

30 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Новосибирск

Занятость:

Полная занятость

Компания "МОРСКОЙ БАНК"

Чем предстоит заниматься:

ежедневный онлайн контроль операций Клиентов, анализ выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;
ежедневный анализ осуществленных операций клиентов за период в разрезе подразделений, на предмет сомнительности;
анализ, полученных по запросам Банка документов Клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;
предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;
подготовка аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении сотрудничества/об отказе от сотрудничества с Клиентом;
подготовка сведений об операциях клиента, для направления их по коду 6001 в уполномоченный орган;
согласование открытия счетов новым клиентам в части рисков ОД/ФТ;
участие в подготовке отчетности и аналитических материалов ДФМ;
формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных технических заданий;
ежедневное взаимодействие с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ.

Наши ожидания:

образование высшее образование, по требованию 1486-У;
опыт работы в банковской сфере от 3 лет;
знание нормативной документации в области ПОД/ФТ;
способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки.

Мы предлагаем:

Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 16:00, в пятницу сокращенный рабочий день
Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией (после испытательного срока), скидка на ДМС для родственников.
Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.