Начальник отдела, помощник (советник) руководителя
50 000 руб
Олег Викторович
Возраст
61 год (01 Ноября 1963)
Город
Новосибирск
Возможен переезд в другой город
Полная занятость
13 лет 11 месяцев
Банки / Инвестиции / Лизинг
выявление операций, подлежащих контролю и направление ОЭС в уполномоченный орган; анализ операций клиентов на предмет их сомнительности; экспертиза документов для принятия на обслуживание; взаимодействие с контролирующими органами
Банки / Инвестиции / Лизинг
Организация работы филиала по ПОД/ФТ
Банки / Инвестиции / Лизинг
Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления
Банки / Инвестиции / Лизинг
Обязанности:
организация исполнения требований ПВК в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления
взаимодействие с контролирующими органами Достижения:
проведение мониторинга и выявление операций, подлежащих ОК, за период с начала деятельности филиала
Банки / Инвестиции / Лизинг
Обязанности:
мониторинг операций клиентов на предмет выявления подлежащих обязательному контролю, и иных операций
направление сообщений в ГО
идентификация клиентов и выгодоприобретателей
обучение персонала
Достижения:
отсутствие ненаправленных сообщений по ОК
Банки / Инвестиции / Лизинг
Обязанности:
организация работы филиала по исполнению 115-ФЗ
выявление операций клиентов, подлежащих ОК, и иных операций
идентификация клиентов и выгодоприобретателей
оценка риска проводимых клиентами операций
Высшее
Новосибирск, 2002 — 2006 гг.
Высшее
Новосибирск, 1981 — 1986 гг.
Актуальные вопросы ПОД/ФТ в кредитных организациях
Сибирский банковский учебный центр (Сертификат)
Английский — Базовые знания
пользователь ПК: Windows, Excel , Электронная почта, Интернет, банковское ПО (Diasoft5NTRetail, RS-Bank) опыт руководства отдела аналитический склад ума водительские права категории "В"
31 марта, 2009
20 000 руб
Марина Викторовна
Город
Новосибирск
Возраст
44 года (23 октября 1980)
Опыт работы:
-5 года и -3 месяца
Последнее место работы:
Ведущий специалист сектора сервисных операций., ЗАО «Сибэнерголизинг»
08.2006 - 02.2007
31 июля, 2014
45 000 руб
Оксана Александровна
Город
Новосибирск
Возраст
47 лет (17 октября 1977)
Опыт работы:
24 года и 7 месяцев
Последнее место работы:
Ведущий бухгалтер, ОАО КЕДР
03.2014 - по текущее время
22 сентября, 2012
20 000 руб
Евгений
Город
Новосибирск
Возраст
52 года (29 июля 1972)
Опыт работы:
Без опыта
Резюме размещено в отрасли