Банковский служащий, бухгалтер

-Осуществление бухгалтерского учета данного операционного офиса,
-внутренний контроль и оценка проводимых операций,
-выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных и необычных операций клиентов,
-открытие расчетных и других счетов клиентов юридических лиц, сопровождение выданных кредитов в банковских программах, ежедневная проверка баланса, мониторинг доходов, правильности оформления операций сотрудниками, кассовых и бухгалтерских документов.
-Работа с РКЦ по подкреплению денежной наличностью кассы офиса и формирование необходимых проводок.
- Работа со счетами клиентов юридических лиц, ведение картотеки, под-тверждение платежей.
-Валютный контроль операций клиентов физических и юридических лиц. и др.

-Осуществление бухгалтерского учета данного операционного офиса,
-внутренний контроль и оценка проводимых операций,
-выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также со-мнительных и необычных операций клиентов,
-подготовка служебных записок по операциям, имеющим признаки сомнительных сделок,
-формирование и документальное фиксирование сообщений об операциях клиентов, подлежащих обязательному контролю,
- проведение соответствующей работы с клиентами, осуществляющими данные операции, анализ предоставленных сведений и документов.
- присвоение клиентам соответствующей степени риска и работа по обновлению анкет идентификации клиентов,
-открытие расчетных и других счетов клиентов юридических лиц, сопровождение выданных кредитов в банковских программах,
-проведение обучающих мероприятий сотрудникам офиса в сфере ПОД/ФТ и дальнейшее устное тестирование с прохождением программных тестов,
-регулярный анализ операций и деятельности клиентов офиса в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем,
-составление планов и протоколов обучения персонала, подбор и обучение новых сотрудников офиса,
- составление планов и проведение внутренних проверок операционной работы офиса,
- переписка с налоговыми, судебными и др. органами, претензионная работа с клиентами,
- ежедневная проверка баланса, мониторинг доходов, правильности оформления операций сотрудниками, кассовых и бухгалтерских документов,
-работа с РКЦ-Валютный контроль операций клиентов физических и юридических лиц.

Работа с физическими и юридическими лицами, перевод, зарплатные проекты и др.